Crypto Academy.
Mulai Tanggal 16 Oktober 2021, semua member Mining City diharuskan melakukan Proses KYC di masing2 akun yang dimilikinya agar bisa melakukan transaksi Penarikan/Withdrawal dari Dompet BTC/BTCV/ELCASH di Mining City ke dompet Ekternal (Bursa Crypto seperti Indodax, Bittrex, MEXC, Latoken, Dsbnya).
Apakah itu KYC ? ( Know Your Customer/ Mengetahui Klien Anda)
Know Your Customer atau Know Your Client (KYC) adalah prosedur yang dibuat untuk mengenali identitas pelanggan/klien dan melegitimasi sifat pendapatan mereka sebelum memulai kerjasama. Tujuan KYC adalah untuk melindungi perusahaan dari transaksi keuangan ilegal, termasuk penipuan, korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
APA SYARAT DASAR KYC?
Industri yang diatur wajib memenuhi persyaratan KYC. Ketatnya persyaratan ini dapat bervariasi tergantung pada negara tempat Anda menjalankan bisnis, saat ini Bisnis Crypto diharuskan mengikuti ketentuan KYC layaknya perbankan.
Verifikasi KYC umumnya dibagi menjadi tiga bagian dan proses
1. Program Identifikasi Pelanggan (CIP)
Anda akan menemukan langkah ini di tempat pertama. Ini mudah dan hanya melibatkan pengumpulan dan verifikasi data pelanggan. Dari segi bank, bagian ini biasanya muncul saat pendaftaran. Tetapi dalam kasus pertukaran mata uang kripto dan lembaga keuangan, yang memiliki pedoman yang tidak terlalu ketat, ia mengikuti pendaftaran.
2. Uji Tuntas Pelanggan (DD)
Setelah verifikasi identitas, kami dapat memutuskan apakah akan melakukan validasi latar belakang pelanggan. Tujuan dari operasi ini adalah untuk melakukan penilaian risiko. Idenya adalah untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan menganalisis apa yang mungkin terjadi jika itu terjadi.
Jika pelanggan telah diperiksa untuk penipuan keuangan di masa lalu atau masih dalam penyelidikan, akan ada tanda bahaya selama pemeriksaan latar belakang.
3. Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan terus menerus membuat informasi KYC tetap up to date. Oleh karena itu, sistem dapat dengan mulus melacak transaksi yang mungkin tampak mencurigakan. Untuk pertukaran mata uang kripto – sebagai contoh, beberapa transaksi besar ke negara dalam daftar pengawasan teroris AS dapat ditafsirkan sebagai ancaman. Dalam kasus seperti itu, otoritas bursa dapat membekukan akun dan melaporkan kejadian tersebut ke penegak hukum atau lembaga pengatur.
DOKUMEN APA YANG DIPERLUKAN UNTUK MELANJUTKAN PROSEDUR KYC?
Dokumen yang diperlukan termasuk dokumen ID yang relevan (misalnya SIM, KTP, Paspor, atau izin tinggal), bersama dengan nomor telepon.
SIAPA YANG MELAKUKAN DAN MENGATUR NORM KYC?
Dapat diterima bahwa orang yang ditunjuk oleh organisasi untuk menjalani dan mengawasi standar KYC dan Anti Pencucian Uang (AML) adalah petugas kepatuhan. Orang tersebut bertanggung jawab atas kepemilikan sistem dan memastikan bahwa proses diikuti dan diperbarui. Petugas harus bereaksi terhadap perubahan yang dibuat oleh regulator dan menerapkannya untuk anggota tim.
Mining City menggunakan layanan Sumsub untuk proses Customer Identification Program (CIP), di antara upaya lain untuk memastikan penggunaan platform Mining City yang sesuai.
APA ITU ANTI PENCUCIAN UANG (AML)?
Ini adalah seperangkat peraturan, undang-undang, dan prosedur di seluruh dunia yang dibuat untuk mencegah kejahatan keuangan. Ini melibatkan mendeteksi dan mencegah tindakan kriminal dari menyamarkan dana ilegal sebagai pendapatan yang sah. Regulator global dan lokal menjalankan prosedur ini.
APA LINK ANTARA AML DAN KYC?
AML dan KYC keduanya mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan yang ditujukan terhadap kejahatan keuangan dan sering digunakan secara bergantian. Namun, AML mencakup berbagai kewajiban pemantauan yang diamanatkan oleh otoritas internasional di seluruh dunia, yang mencakup proses Mengenal Pelanggan Anda (KYC).
KYC WAJIB?
Penggunaan KYC adalah wajib untuk kegiatan yang diatur yang dilakukan oleh bank, pemberi pinjaman, dan layanan pengiriman uang. Anggota Kota Pertambangan sama sekali tidak dikecualikan dari mengikuti aturan ini. Mereka harus menyelesaikan prosedur KYC untuk melakukan penarikan dari semua dompet mereka. Akses akan dilatih ulang segera setelah pengguna menyelesaikan proses KYC, yang kemudian dikonfirmasi oleh kepatuhan. **
MENGAPA KYC PENTING?
Tujuan pedoman KYC adalah untuk mencegah ekosistem keuangan digunakan oleh penjahat yang ingin melakukan kegiatan ilegal, seperti penipuan atau pencucian uang. Kepatuhan dengan KYC dapat menawarkan perlindungan terhadap kerugian yang mahal dan memperkuat reputasi dan kredibilitas.
BAGAIMANA MENYELESAIKAN PROSES KYC KOTA PERTAMBANGAN (MINING CITY) ?
Mining City menggunakan layanan Sumsub sebagai Program Identifikasi Pelanggan (CIP), dan ketika Anda ingin melakukan penarikan, Anda akan menerima email dari noreply@miningcity.com dengan tautan di kotak surat Anda untuk memulai proses KYC. Jika Anda belum menerimanya, jangan khawatir – mungkin diperlukan waktu hingga 15 hari kerja karena besarnya ukuran komunitas kami. Pastikan untuk memeriksa Spam, Promo, Sosial, atau kotak email serupa lainnya untuk email tersebut jika Anda tidak melihatnya di Kotak Masuk Anda.
Untuk menyelesaikan prosedur KYC ini, nomor telepon dan dokumen ID yang relevan (SIM, KTP, Paspor atau Izin Tinggal) diperlukan.
Jika aplikasi Anda gagal, Anda akan menerima email dari Sumsub dengan tautan baru untuk membantu Anda menyelesaikan proses KYC dengan sukses.
Jika Anda belum menerima email (dari noreply@miningcity.com) untuk memulai proses KYC, silakan hubungi tim dukungan Mining City.
BAGAIMANA SAYA TAHU BAHWA SAYA LULUS KYC DAN PROSEDUR KEPATUHAN?
Setelah berhasil menyelesaikan proses KYC dan penggunaan platform yang sesuai dikonfirmasi, Anda akan menerima email dari Mining City dan akses Anda ke penarikan dari semua dompet akan dibuka blokirnya.
BERAPA LAMA PROSEDUR KYC DIBUAT?
Prosedur KYC, yang dikonfirmasi setelahnya oleh kepatuhan, dapat memakan waktu hingga 30 hari kerja atau dalam beberapa kasus bahkan lebih.
Di bawah Pembayaran & Penarikan, pertanyaan dan jawaban baru ditambahkan:
MENGAPA SAYA TIDAK BISA MELAKUKAN PENARIKAN?
Semua pengguna Kota Pertambangan diharuskan menyelesaikan KYC dan prosedur kepatuhan untuk melakukan penarikan dari dompet. Jika tidak, dalam arti ketidakpatuhan terhadap aturan penggunaan platform, semua operasi akan diblokir.
MENGAPA SAYA TIDAK BISA TRANSFER DANA?
Fitur Transfer Dana TIDAK LAGI TERSEDIA di platform Mining City karena kebijakan AML, yang merupakan singkatan dari serangkaian kebijakan untuk mencegah kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
MENGAPA SAYA TIDAK BISA MEMBAYAR KE DEPAN (PIF)?
PIF (Pay it Forward) TIDAK LAGI TERSEDIA di platform Mining City karena kebijakan AML, yang merupakan singkatan dari serangkaian kebijakan untuk mencegah kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
BAGAIMANA CARA MENGUBAH KATA SANDI SAYA?
Anda dapat masuk ke akun Anda dan memilih tab pengaturan. Setelah memilih opsi tersebut, mohon klik tab Ubah Password (Password Change) yang terletak di bagian Atas laman. Jika Anda lupa kata sandi Anda tidak dapat masuk ke akun, cukup gunakan opsi "Lupa kata sandi" di bagian kanan bawah laman loigin.
BAGAIMANA CARA MENGUBAH ALAMAT DOMPET SAYA?
Untuk mengubah alamat dompet Anda, pertama Anda harus pergi ke tab Pengaturan. Lalu Anda harus memasukkan sebuah alamat dompet baru ke dalam sistem. Setelah diubah dikonfirmasi, sebuah email akan dikirimkan ke alamat email yang tercatat di akun Anda. Untuk menerima perubahan ini, mohon klik tautan yang kami kunjungi melalui email. Setelah menyelesaikan prosedur di atas, alamat dompet Anda akan langsung berubah
DAPATKAH SAYA MERUBAH NAMA PENGGUNA/USERNAME SAYA?
tidak. Nama pengguna adalah alat yang unik, dan untuk saat ini Anda tidak dapat mengganti nama pengguna Anda karena alasan sistem manajemen kami.
DAPATKAH SAYA MERUBAH REFERRER/SPONSOR SAYA?
Opsi ini tidak tersedia. Keseluruhan struktur Daftar Warga dibagun berdasarkan referer yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, perujuk perubahan dapat menyebabkan malfungsi dalam sistem. Jika Anda ingin menyambungkan bawahan baru Anda dengan perujuk lain, Anda dapat membuka akun kedua dan menggunakan kode perujuk baru.
Comments